廈門未名關于未名醫藥（SZ:002581）8月18日對關注函回復的聲明

山東未名生物醫藥股份有限公司（SZ:002581，下稱：未名醫藥）于2022年8月8日收到深圳證券交易所關注函，要求說明杭州強新生物科技有限公司（下稱：杭州強新）入資未名生物醫藥有限公司（下稱:廈門未名）相關事宜。8月18日，未名醫藥針對上述關注函做出回復公告。針對未名醫藥所做關注函回復，廈門未名做出如下聲明：

1. 廈門未名認為岳家霖先生董事長選舉及法定代表人變更無效。2022年8月9日，未名醫藥發布公告，宣布董事會審議通過了《關于董事會工作調整的議案》，選舉岳家霖先生任公司董事長，并根據《公司章程》規定“董事長為公司的法定代表人”將公司董事長變更為岳家霖先生。廈門未名認為此次選舉無效，違背了《公司章程》，董事會應由董事長潘愛華博士召集并主持，但潘愛華博士既沒召集也未主持，因此潘愛華博士應仍為未名醫藥董事長兼法定代表人。

2. 回復函內容嚴重失實。岳家霖先生于8月5日才獲得未名醫藥董事資格，也在回復函中承認自己并不了解杭州強新入股廈門未名相關事宜，在此等情況下，并未與負責此次入資的董事會成員特別是董事長確認，不了解且不掌握入資過程及入資的文件（工商局備案只是部分文件），因此回復函內容嚴重失實。

3. 杭州強新入資正在嚴格按照協議約定推進。5月18日后，杭州強新一直按照協議約定以及工商規定的入資手續執行入資程序，根據入資協議，杭州強新應在廈門未名辦理工商登記手續且滿足增資的先決條件（包括但不限于提供財報、交易文件等）三十個工作日內交付增資款，目前，前述條件廈門未名正在辦理中。

4. 關于杭州強新入資的信息故意混淆視聽，誤導股民。注冊資本認繳制是最基本的工商登記常識，出資時間也只是工商登記章程中的格式條款，所以才會出現“2047年5月15日”的描述。而實際出資日期要以入資協議約定為準。認繳出資是工商注冊最基本的常識，所以這是故意混淆視聽進而制造混亂局面以誤導股東。

5. 未名醫藥必須要有一個能夠代表廣大股東利益的穩定的董事會，股價才有可能上漲。如果沒有一個穩定的董事會，無法吸引真正的專業投資者，股價的走向可想而知。正如8月17日《強新資本和廈門未名致未名醫藥（SZ:002581）全體股東的公開信》所述，廈門未名擁有輝煌的歷史，但面臨發展的嚴峻挑戰，現在，廈門未名已走到了生存發展的關鍵時刻，未名醫藥必須有一個能代表廣大股東利益的穩定的董事會，才有可能吸引專業的投資者，股價才有可能改善。我們在此呼吁廣大股東與創始人團結一心，選出能真正代表股東利益、創始方以及主要實體公司的董事會，盡快建立新的產品研發管線，合理解決北京科興的投資權益，我們堅信廈門未名會有光明的未來，實現未名醫藥各位股東投資收益的最大化。